Emmeloord, 28 mei 2019.

Onderwerp
Voorjaarsrapportage 2019

Advies raadscommissie
-

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1.   De voorjaarsrapportage 2019 vaststellen;
2.   De reserve Sociaal Economische Ontwikkeling instellen;
3.   De 14e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen waarin de   financiële   consequenties van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Doelstelling
Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2019.

Inleiding
De voorjaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus 2019 ter vaststelling aan u aangeboden. Met deze rapportage wordt voortgangsinformatie verstrekt met betrekking tot de activiteiten 2019 (de doelstellingen). De status van de activiteiten wordt aangeven met symbolen.

= De activiteit ligt op schema, er is geen aanvullende actie nodig,

= Er is aandacht en/of bijsturing vereist om de activiteit te kunnen halen,

= De activiteit wordt naar verwachting niet gehaald.

Daarnaast worden financiële voorstellen gedaan om de begroting 2019 bij te stellen. Deze bijstellingen worden voorgelegd omdat deze uw budgetrecht aangaan.

Argumenten
In de financiële verordening is opgenomen dat het college u informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De voorjaarsrapportage is het eerste bijstellingsmoment van het begrotingsjaar 2019. Door de voorjaarsrapportage 2019 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden.

Het voorstel om de reserve Sociaal Economische Ontwikkeling in te stellen is een direct gevolg van uw besluit van 29 oktober 2018 waarbij is ingestemd met de grenscorrectie tussen de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. In de bestuursovereenkomst tussen beide gemeenten is vastgelegd dat de gemeente Urk een éénmalige bijdrage betaald en dat een deel van deze bijdrage wordt gestort in de reserve Sociaal Economische Ontwikkeling voor de versterking van de sociaal economische ontwikkeling Noordelijk Flevoland.

Bij vaststelling van de programmabegroting 2019 (november 2018) bedroeg het saldo € 657.570. Na verwerking van deze voorjaarsrapportage is het exploitatieresultaat € 304.781.

Kanttekeningen
In de najaars- en decemberrapportage kan een completer beeld worden geschetst van de uitvoering van de programmabegroting 2019 en een doorkijk worden gegeven naar de jaarrekening 2019.

Planning/uitvoering
-


Bijlagen
Voorjaarsrapportage 2019  



Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,





Portefeuillehouder   :   de heer J.E. Wijnants
Steller   :   de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99; g.bennema@noordoostpolder.nl





De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019, no. 19.0001014;

gelet op artikel 189 Gemeentewet;

B E S L U I T:

1.   De voorjaarsrapportage 2019 vaststellen;
2.   De reserve Sociaal Economische Ontwikkeling instellen;
3.   De 14e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen waarin de   financiële   consequenties van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 8 juli 2019.
De griffier,                 de voorzitter,